I cartelli del narcotraffico in Messico usano società fantasma che operano in uffici virtuali o case private per riciclare centinaia di milioni di dollari, attraverso un intricato schema di trasferimenti nazionali e internazionali. Nei casi esaminati nei documenti giudiziari, è stato riscontrato che i criminali utilizzano dei prestanome per creare queste società, che vanno dalle vendite di immobili, gioielli ed elettronica ai servizi di consulenza e che effettuano transazioni da milioni di dollari che non coincidono con le dichiarazioni dei redditi rese alla tesoreria di Stato. Per riciclare denaro, i criminali hanno utilizzato casalinghe, studenti e impiegati di banca e hanno persino creato siti Web fittizi per mascherare la loro attività come legittima.

La rete più articolata, e che riguarda uno degli importi più elevati da record, è stata scoperta dall'Unità di informazione finanziaria (FIU) del Tesoro nel 2014. Dopo aver condotto il lavoro di intelligence, ha scoperto che quattro società fantasma avevano ricevuto e trasferito risorse per 3.000.523,2 milioni di pesos in meno di due anni.

Queste società, a loro volta, erano collegate ad altre tre che erano state coinvolte in altre indagini preliminari presso l'allora Procuratore Generale (PGR) per il riciclaggio di proventi del cartello di Sinaloa.

Angélica Ortiz Dorantes, specialista nella prevenzione del riciclaggio di denaro, spiega che per i gruppi criminali è più facile creare una società solo sulla carta, devono solo andare con un notaio e aprire un conto bancario, invece di avviare un'attività commerciale con la quale dovrebbero avere un locale, assumere personale e pagare le tasse.

"Spostare i soldi in un settore [ristoranti o autolavaggio] richiederebbe più tempo, mentre con una società fittizia è possibile iniziare a spostare rapidamente ingenti somme di denaro attraverso il sistema finanziario e persino in un altro paese", spiega Ortiz Dorantes.

Si stima che ogni anno i cartelli messicani facciano entrare nel Paese tra i 19 e i 29 miliardi di dollari a seguito della vendita di droghe negli Stati Uniti, secondo i dati di Insight Crime. Le informazioni presentate in questo rapporto provengono da precedenti procedimenti, cause penali, indagini e documenti della Corte di San Diego, facendo riferimento ad una dozzina di casi.

La maggior parte delle persone coinvolte sono state condannate con sanzioni minori, mentre altre indagini rimangono aperte.

Aziende collegate al cartello di Sinaloa

Nel 2014, la UIF del Ministero delle finanze e del credito pubblico (SHCP) ha rilevato che quattro società sono state costituite nella stessa data nel 2012, con lo stesso indirizzo e un rappresentante legale che si è rivelato essere un prestanome. I proventi sono stati inviati e ricevuti senza alcuna giustificazione in modo da poter nascondere l'origine e la destinazione degli stessi.
"I quattro [Flunky, Flutnex, Marbole e Cuarzo Blanco y Asociados] generano operazioni all'interno del sistema finanziario nazionale e all'estero, con movimenti significativi e una molteplicità di beneficiari che non hanno rapporti commerciali con i loro fornitori", si legge nella nota di un documento FIU.

Nonostante l'elevato volume di proventi, avevano dichiarato all'autorità fiscale entrate molto inferiori a quelle effettivamente raccolte e nella sede indicata non vi era alcun movimento di personale, merci o infrastrutture che ne suggerissero il funzionamento.

"[Queste] particolarità ci spingono a stabilire che si tratta di società di comodo, ovvero società apparentemente legali che coprono attività illegali e che generalmente esistono sulla carta; oltre ad avere sede in uffici virtuali", conclude l'unità.

Il rapporto indica che tra luglio 2012 e maggio 2014 hanno ricevuto 3.928 trasferimenti via SPEl per 2.103,5 milioni di pesos e effettuato 5.175 trasferimenti per inviare 1.419,7 milioni di pesos. Inoltre, in un solo anno hanno trasferito 605,8 milioni di pesos e 3,5 milioni di dollari in Cina, Stati Uniti, Svizzera, Spagna e Corea. Il 20 agosto 2014, l'UIF ha ordinato di bloccare i conti bancari delle quattro società. Un anno dopo sono stati identificati dal SAT come contribuenti che svolgono operazioni inesistenti, e infine nell'agosto 2017 la PGR ha ordinato di bloccare i loro conti.

Queste società hanno effettuato operazioni con altre società che sono anche oggetto di diverse indagini preliminari. Flunky ha fatto trasferimenti a Zocle Mercantil, coinvolto nelle indagini per il riciclaggio di denaro per il cartello di Sinaloa. Flutnex ha ricevuto proventi da Comercializadora Piter, dichiarata dal Tax Administration Service (SAT) come società di copertura e indagata dalla PGR, ed ha inviato altri proventi a Nacer Peninsular del Sureste, relative a una rete di riciclaggio di denaro al servizio del cartello di Sinaloa.

Casalinghe per riciclare

Nell'agosto 2015, Omar Ayón Díaz, un criminale legato al cartello di Sinaloa, è stato detenuto in Colombia ed estradato negli Stati Uniti, dove lo hanno imprigionato grazie a varie accuse di riciclaggio di denaro e associazione criminale. Ayón Díaz è stato anche indagato in Messico per aver fatto parte di una rete di riciclaggio di denaro al servizio di questa organizzazione criminale originaria del nord del Messico. Il 30 ottobre 2014, l'allora PGR fece bloccare i suoi conti bancari.

Insieme ad Ayón, l'ufficio del procuratore generale ha bloccato la contabilità di altre trenta persone, tra cui dozzine di donne di Sinaloa, che vivevano nelle zone più emarginate di Culiacán e che subito fecero sapere ai media che erano state ingannate. Le donne, per lo più casalinghe e disoccupate, sostennero di aver ricevuto 500 pesos per aprire un conto. Il denaro depositato fu ritirato con la supervisione di una persona che le accompagnava durante il prelievo.

Con l'arresto di Ayón, è stato acclafato che questi conti bancari facevano parte di una rete di riciclaggio di denaro al servizio di quel cartello. Dichiarandosi colpevole negli Stati Uniti, Ayón ha ammesso di aver riciclato 24,5 milioni di dollari, tutti profitti derivanti dalla vendita di cocaina.

Laddove si incontrava a Tijuana per scambiare i soldi, aveva ricevuto dollari in contanti che poi trasferiva su conti bancari. Nell'inchiesta che la PGR stava seguendo in Messico, è stata anche indagata la Cote Corporación Operativa Técnica Empresarial, una società edile costituita a Puebla e che nel 2015 è stata indicata dal SAT come simulatrice di operazioni legali.

Uno dei suoi soci è Said Nacer Ramos, fratello di Eduardo Nacer Ramos, che compare anche nello staff dell'ufficio del procuratore generale. Eduardo è anche il rappresentante legale dell'associazione civile Nacer Peninsular del Sureste, parte di un'altra rete di riciclaggio investigata dalla PGR e che ha ricevuto depositi da Flutnex, secondo le informazioni raccolte dall'UIF.

Viaggi di facciata

Nel 2009, la PGR ha indagato su una ventina di persone che tra febbraio e novembre 2009 avevano effettuato almeno quindici viaggi per trasportare 2,5 milioni di dollari in contanti all'estero, utilizzando documenti emessi da 10 società che effettuavano operazioni inesistenti.

Le indagini dell'Ufficio del procuratore generale sono iniziate dopo essere state allertati dall'Agenzia antidroga degli Stati Uniti (DEA) il 6 ottobre 2009 su una rete internazionale che trasportava denaro al servizio di Beltrán Leyva.

Nel rapporto inviato all'attuale procuratore generale della Repubblica (FGR), è stato sottolineato che l'ufficio della DEA a Panama e le autorità di quel Paese stavano indagando sul traffico di droga e sulle attività di riciclaggio di denaro di un gruppo di messicani, panamensi e colombiani che erano partiti con denaro dall'aeroporto internazionale di Città del Messico fino a quello di Tocumen, a Panama.

A seguito di questo allarme, la polizia messicana ha arrestato nel novembre 2009 tre persone che stavano cercando di trasportare dollari con lettere emesse da varie compagnie. Uno dei detenuti ha raccontato il modus operandi. "Alla dogana gli hanno dato un modulo che ha dovuto compilare con il suo nome e quello delle società Factor Elite, Exclusivas e Open Trade", si legge nell'inchiesta.

Nel fascicolo giudiziario si narra che i poliziotti andarono a casa di Factor Elite nel quartiere di Las Palmas, a Puebla, e che non vi era traccia di alcuna compagnia.

Una azienda navale di facciata

Un'altra rete internazionale che è stata anche smantellata è quella guidata dal colombiano Gustavo Eugenio Echeverri Ortiz, uno dei leader del cartello della Valle del Norte, che ha istituito il suo centro operativo a Città del Messico.

Nell'indagine preliminare avviata dalla PGR, è stato indicato che i colombiani sono arrivati ??in Messico nel 2003 e hanno negoziato l'uso di parte delle rotte del traffico di droga utilizzate dal cartello Sinaloa per trasportare droghe in Europa, senza competere con i messicani per il mercato statunitense. Per portare la droga in Spagna, con l'aiuto dei loro partner messicani, crearono varie aziende che erano ufficialmente dedicate all'esportazione di parabordi in gomma per barche… parabordi in cui nascondevano la cocaina.

Un'indagine internazionale
Un'indagine del Federal Bureau of Investigation (FBI) in collaborazione con la FIU e la FGR è riuscita a smantellare una rete di riciclaggio di denaro con sede a Tijuana, Bassa California e San Diego, California, che ha riciclato $ 19 milioni. L'organizzazione guidata da Manuel Reynoso García ha reclutato studenti universitari tra 18 e 23 anni a Tijuana, studenti che sono stati trasferiti a San Diego per aprire conti bancari.

Altri membri dell'organizzazione hanno viaggiato in varie città degli Stati Uniti per raccogliere i proventi del traffico di narcotici. Il denaro è stato poi depositato in conti bancari aperti dagli studenti, ma controllati dall'organizzazione.

I fondi sono stati trasferiti elettronicamente da questi conti a una serie di società di comodo con sede in Messico, e il denaro è stato quindi trasferito ai leader principali del cartello di Sinaloa.